Puesto: Analista Senior de Prevención de Lavado de Dinero

Objetivo del puesto:
El objetivo principal es garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones nacionales e internacionales, tenga políticas y procedimientos efectivos para identificar y prevenir actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Ubicación: Ciudad de México
Perfil:

3 o más años de experiencia en el rol (Deseable experiencia en Fintech o banca).
Proactividad, iniciativa y ganas de crecer.
Conocimiento profundo de las regulaciones nacionales e internacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Habilidades analíticas fuertes y capacidad para tomar decisiones basadas en datos.
Habilidades interpersonales fuertes y capacidad para trabajar en equipo.
Habilidad para comunicarse efectivamente en un ambiente multicultural y en diferentes idiomas.


Principales responsabilidades:

Atender las alertas de análisis y generadas a equipo de compliance o fraude, manejar y actualizar los oficios de la autoridad, Intercambio de información entre bancos, Noticias negativas, etc.
Preparar los casos que se determinan alto riesgo y presentar el dictamen en cada uno de los casos para su reporte, reporte y cancelación, monitoreo, etc. Y, con ello, mitigar los riesgos a los que se expone la entidad por la naturaleza propia de nuestro negocio.
Analizar documentación y procesos para garantizar que se cumplan los puntos de control de riesgo en investigaciones PLD/FT
Recomendar pasos de acción específicos para mejorar la calidad en las investigaciones y reportes.
Proporcionar juicios y recomendaciones basados ​​en revisiones de calidad.
Asegurar que el resultado del trabajo sea consistente y logre el estándar de calidad requerido
Alertar sobre revisiones que se encuentren fuera de las políticas de PLD
Analizar las tendencias de rendimiento, alertamiento del sistema automatizado de PLD/FT
Apoya en la gestión y análisis de alertas derivadas de los modelos y pruebas de Prevención de Lavado de Dinero.
Creación y revisión de manuales.
Propuestas de mejoras y cumplimiento a las disposiciones.