Job Description: Über uns Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält. Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden- sowie Korrespondenzbankkonten einer laufenden Überwachung zu unterziehen (Monitoring), um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen zu können. Hierfür sind entsprechende Systeme und Kontrollen etabliert. Die Aufgabe des AFC/ Compliance Officer im Rahmen seiner Tätigkeit als Investigation Analyst in Level 2 /3 besteht darin, Transaktionen, die von dem Investigation Analyst Level 1 als auffällig bestätigt wurden sowie externe und interne Verdachtshinweise aus anderen Quellen detailliert zu investigieren und sich daraus ergebende externe Verdachtsmeldungen an die entsprechenden Behörden vorzunehmen. Dies geschieht unter zu Hilfenahme aller verfügbaren Informationen, z.B. aus den relevanten Monitoring Systemen. Die finale Entscheidung wird mit den erforderlichen Informationen vollständig dokumentiert. Daraus resultierende Nacharbeiten sind ebenfalls vom AFC/ Compliance Officer zu erledigen. Ihre Aufgaben •Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung über die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung • Erkennen sowie Identifizieren von Geldwäsche-Typologien und damit zusammenhängenden rechtlichen und regulatorischen Auswirkungen • Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) als auch der First Line of Defense • Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden • Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge • Unterstützung bei der Optimierung bestehender Prozesse und kontinuierliche Vorlage von Verbesserungsvorschlägen sowie Mitwirkung bei der Einarbeitung neuer Teammitglieder Ihr Profil • Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung im AML Bereich oder einer vergleichbaren Position • Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen/ Gesetzgebung • Gute Kenntnisse hinsichtlich gängiger Bankprodukte und MS Office Anwendungen • Sehr gute analytische und investigative Fähigkeiten sowie Entscheidungsfähigkeit • Stärke beim Priorisieren von Aufgaben, bei der Überwachung und bei der strikten Einhaltung von Zeitvorgaben sowie Integrität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit • Verhandlungssicheres Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift Bewertung: TG5-TG7 / LGr B A9vz / LGr C A9-A11 / ArbN DB TG6-TG9 Our values define the working environment we strive to create – diverse, supportive and welcoming of different views. We embrace a culture reflecting a variety of perspectives, insights and backgrounds to drive innovation. We build talented and diverse teams to drive business results and encourage our people to develop to their full potential. Talk to us about flexible work arrangements and other initiatives we offer. We promote good working relationships and encourage high standards of conduct and work performance. We welcome applications from talented people from all cultures, countries, races, genders, sexual orientations, disabilities, beliefs and generations and are committed to providing a working environment free from harassment, discrimination and retaliation. Click here to find out more about our diversity and inclusion policy and initiatives. Deutsche Bank provides commercial and investment banking, retail banking, transaction banking and asset and wealth management products and services to corporations, governments, institutional investors, small and medium-sized businesses, and private individuals. Deutsche Bank is Germany’s leading bank, with a strong position in Europe and a significant presence in the Americas and Asia Pacific.